Finanzbetrügern auf der Spur

Um effektiver gegen Finanzkriminalität vorgehen zu können arbeitet die Regierung Namibias von nun an gemeinsam mit der Europäischen Union (EU) zusammen. Am Montag, 12. August, saßen Experten der EU AML/CFT Global Facility, einem Programm der EU zur Bekämpfung von Finanzbetrug und Geldwäsche, mit 20 Vertretern des Justizministeriums, der Bank of Namibia, der namibischen Polizei und weiteren zuständigen Behörden zusammen, um zunächst die Probleme, die Finanzbetrug in Namibia aufbringt, zu erkennen.

Ziel der Zusammenarbeit soll sein, dass die Republik Namibia nicht mehr auf der grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF), einem internationalen Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche, stehen soll. Auf dieser Liste stehen Länder, die sich zwar an der internationalen Bekämpfung von Finanzkriminalität beteiligen, jedoch systematische Defizite aufweisen.

Neben Namibia stehen auf der grauen Liste aktuell beispielsweise Mozambique, die Demokratische Republik Kongo und das Fürstentum Monaco. Laut Homepage der FATF plant der namibische Staat, seine Finanzüberwachung mit mehr Personal und finanziellen Resourcen auszustatten. Außerdem solle die internationale Zusammenarbeit verbessert werden. Namibia wurde im Februar 2024 auf die graue Liste aufgenommen. Die FATF besteht seit 1989 und überwacht seit dem 11. September 2001 auch explizit Terrorismusfinanzierung.

Die Vertreter der EU blicken dem Auftrag in Namibia mit Erinnerung an vergleichbare Staaten, zuversichtlich entgegen und bedanken sich für die Organisation ausdrücklich bei Bryan Eiseb, dem Leiter des Financial Intelligence Centers.