Bank klärt auf

Windhoek - Die Bank Windhoek hat jetzt eine Aktion zur Aufklärung ihrer Kunden über das im Mai von der Zentralbank (BoN) vorgestellte Gesetz zum Kampf gegen Geldwäsche (Financial Intelligence Act, FIA) gestartet. Wie das Finanzinstitut mitteilte, wurde dazu ein Informationsblatt erstellt, das die Rahmenbedingungen der gesetzlichen Vorschriften erläutert. Die Minibroschüre mit dem Titel "FIA Compliance Reference Guide" ist in allen Bank-Windhoek-Filialen landesweit kostenlos erhältlich oder kann von der Internet-Webseite www.bankwindhoek.com.na heruntergeladen werden.

Das Gesetz stelle sicher, dass "wir unsere Kunden besser kennen", erklärte Bank-Windhoek-Geschäftsführer Mike Hill. Es unterstütze nicht nur den Kampf gegen Geldwäsche, sondern helfe der Bank auch, die individuellen Wünsche ihrer Kunden besser kennenzulernen. Die Broschüre soll wiederum den Bankkunden helfen, das Gesetz sowie die sich daraus ergebenden Anforderungen an sie besser zu verstehen.

Laut Gesetz müssen alle rechenschaftspflichtigen Institutionen, Aufsichtsbehörden und Personen, die eine Geschäftstätigkeit betreiben, Hinweise zur Geldwäsche an das Zentrum für Nachrichten über Finanztransaktionen (Financial Intelligence Centre, FIC) der BoN weiterleiten. Dazu gehören z.B. Finanztransaktionen, bei denen Grund zur Annahme besteht, dass diese aus kriminellen Handlungen hervorgegangen sind oder zu diesen eine Verbindung haben. Bei der Zentralbank gibt es spezielle Formulare zum Melden solcher Fälle.